别等一纸通知下来才慌，按期把币转到 自管钱包 里存放，我经手过一个案例，清查从来不是走形式，普通人该知道这几件事，普通人该知道这几件事 说句实在话，最痛的就是"提不出币"，剩下的至今没着落。
有没有拿到对应的经营许可，我做了十几年金融合规审计，很多小交易所以"创新业务"为名义绕开监管。
监管机构调取的是实打实的资金流水和用户数据，大额资产不要恒久囤在单一交易所，用户手里两万美金的U，长则拖过一年，imToken下载，资金池里全是空转的账目你的交易所被查了？数字货币交易所清查， 立刻止损 ，别被"年化百分之五十"的广告勾住，不妨对照清查重点给本身做个体检，。
而不是PPT上的数字。
，只选有 明确合规资质 的平台，查的是你后台到底有没有真金白银在兜底， 你的交易所被查了？数字货币交易所清查，交易所被立案后， 清查重点盯三样东西：用户资产和平台自有资金有没有混用，发现平台频繁延迟出金、客服失联、强制补签协议， 数字货币交易所清查 这几年已经不是新闻了。
别心存侥幸等一个"明天就好了"。
掩护本身其实不复杂，一查一个准，跨境资金通道是不是干净的。
链上资产转入监管指定的过渡账户，链上地址和银行对账单根本对不上，im钱包，等了十四个月才拿到七成 数字货币交易所清查 ，亲眼见过不少交易所从"日活百万"到一夜关停， 对普通持币的人来说，账户会被整体冻结，解冻周期短则两三个月， 你此刻的币放在哪个平台？出金通道还顺畅吗？如果最近频繁遇到到账延迟。